Запорізькі поліцейські викрили злочинну групу, яка приховала від держави понад 40 000 000 податків

«Бізнесмени» роками приховували реальні обсяги торгівлі паливом і тим самим завдали колосальних збитків держбюджету. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування слідчі обласного главку поліції разом із працівниками Управління СБУ в Запорізькій області встановили, що 43-річний житель Запоріжжя, заручившись підтримкою шістьох посібників, створив та контролював 8 підприємств, основним видом діяльності яких була торгівля паливом.

Помічникам організатор злочинної схеми відвів чіткі ролі. Частина їх виконувала функції керівників підприємств - відкривала банківські рахунки, підписувала фінансову та податкову звітність, укладала фіктивні договори. Інші - забезпечували бухгалтерський супровід, проводили фінансові операції, реєстрували або навмисно не реєстрували податкові накладні.

Правоохоронці з’ясували, що з метою ухилення від оподаткування учасники схеми не відображали у податковій звітності реальні обсяги фінансово-господарських операцій. Зокрема, не здійснювалась реєстрація податкових накладних, що призвело до заниження податкових зобов’язань.

У результаті таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 40 000 000 гривень.

Крім того, встановлено, що зловмисники організували механізм виведення коштів у готівку. Гроші перераховувалися на рахунки фізичних осіб під виглядом поворотної фінансової допомоги, оплати нібито наданих інформаційних та дизайнерських послуг. Надалі ці кошти обготівковувалися та передавалися організатору.

Частину коштів організатор використав для придбання дороговартісного майна, зокрема транспортного засобу преміум-класу, а також нерухомості, яку оформлював на підставних осіб з метою приховування походження активів. Іншу частину обмінював на грошові кошти в іноземній валюті.

На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили сімом фігурантам про підозру. Залежно від ролі кожного їм інкриміновано такі злочини у складі організованої групи:

- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

- ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області