Слідчі поліції Запоріжжя передали до АРМА арештовані активи на понад 10 000 000 гривень

Нагадаємо, у листопаді цього року запорізькі поліцейські викрили масштабну схему привласнення гуманітарної допомоги на суму понад 17 000 000 гривень, отриманої від міжнародної організації через діяльність однієї з громадських організацій.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що громадська організація, створена 28-річним чоловіком, фактично не здійснювала діяльності, передбаченої статутом. Її засновник, директор та їхній знайомий незаконно привласнювали благодійні кошти, переказуючи їх на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які насправді не постачалися та не надавалися.

Під час слідчих дій встановлено, що на рахунках громадської організації перебували грошові кошти на суму понад 10 000 000 гривень. За клопотанням слідчого обласного главку поліції, погодженим із прокурором Запорізької обласної прокуратури, ухвалою слідчого судді на ці кошти накладено арешт і передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поліція Запорізької області продовжує роботу з документування протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб.

Відділ комунікації поліції Запорізької області