До складу угруповання входило троє осіб з чітким розподілом ролей. Наразі всім учасникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
17 січня 2020 року за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ в Мелітопольській місцевій прокуратурі розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили, що троє мешканців Мелітополя, не маючи відповідної ліцензії, організували проведення азартних ігор. Для цього вони використовували приміщення, які орендували в Мелітополі. Всі учасники мали чіткий розподіл ролей.
Організувала незаконний бізнес 40-річна жінка. Вона ж розподіляла отримані грошові кошти та виплачували премії круп’є. Її 42-річний спільник займався питаннями конспіративного функціонування гральних закладів, пошуком нових гравців, забезпечував їх безперешкодний прохід до залів. А незаконні ігри безпосередньо проводив 53-річний член злочинної організації.
23 січня 2021 року слідчі ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури області провели ряд обшуків за місцем мешкання фігурантів та в орендованих гральних залах. В результаті проведених заходів вилучено покерні столи, фішки, гральні колоди, чорнові записи.
На сьогоднішній день фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Нагадаємо: У Мелітополі працівники кримінальної поліції розкрили кілька фактів заволодіння транспортними засобами, скоєних впродовж двох діб.
Відділ комунікації поліції Запорізької області